钱氏姐弟是怎么“掏空”江苏吴中，占用资金的隐秘通道又是什么？

钱氏姐弟关联交易网揭秘

优诺德注册地址迷雾

12月10日，记者来到优诺德注册地舟山市翁山路555号大宗商品交易中心6001室，却未发现该办公室。同层工作人员称没听说过这家公司，可能是虚拟注册地址。天眼查虽能筛选出相关结果，但公司实际情况成谜。

杭州昕同与宁波炘炘踪迹难觅

记者前往杭州昕同注册地址浙江省杭州市拱墅区体育场路409号宏都商务楼C座211室，二层仅有一家瑜伽馆营业，未找到该公司。宁波炘炘注册地址宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场也不见其身影，园区物业称可能是虚拟地址。

疑似关联公司霸占大客户

“关联网络”成员情况

浙江协创、江苏胤海和浙江九玺疑似为关联方，与优诺德等三家公司组成“关联网络”，霸占江苏吴中贸易业务前五大客户名单。四年间，“关联网络”成员贡献营收与虚构收入总额基本相当。

核心客户注册地址异常

浙江协创注册地址已被摄影馆租用，此前租用六到八年，今年5月底搬走。浙江九玺注册地址与宁波炘炘相同，记者在此未找到该公司。这些公司虽注册地址“查无此人”，却与江苏吴中交易频繁。

资金去向与责任探讨

资金未回笼引发警觉

今年一季度末，江苏吴中贸易业务团队突然停止业务，资金迟迟未回笼。高管采取多项措施，如发对账单、要求债务人出确认函、发送催收函等，但钱群山坚称业务真实，资金去向不明。

谁为退市负责

江苏吴中造假致公司退市，股民损失惨重。年审机构可能因未勤勉尽责担责，此次涉及两家会计师事务所。中山证券在定增项目中是否尽审慎核查义务也备受关注，目前相关方均未有效回应采访诉求。

钱氏姐弟通过关联交易虚增收入、占用资金，导致江苏吴中退市，股民利益受损。相关中介机构责任认定困难，投资者权益保护之路艰难，后续影响仍有待进一步观察。

相关问答

钱氏姐弟是如何通过关联交易虚增收入的？

钱氏姐弟秘密搭建关联交易网，江苏吴中三家子公司与优诺德等多家关联公司开展无商业实质的贸易业务，虚增营收、营业成本和利润。

江苏吴中2020-2023年虚构收入情况如何？

77亿元。

江苏吴中关联方非经营性占用资金余额变化怎样？

92亿元，占当期披露净资产比例不断增大。

江苏吴中高管发现资金问题后采取了什么措施？

高管发现资金未如期回笼后，4月初向对方发出对账单核对债权，要求债务人出确认函，最后发送催收函。

江苏吴中造假事件中涉及哪些中介机构？

涉及负责2020年、2021年年报审计的中汇会计师事务所和中兴财光华会计师事务所，以及2023年定增项目的保荐券商中山证券。

钱群山在申辩材料中如何主张？

钱群山主张自己未组织、指使、参与案涉贸易业务、资金占用，不知悉贸易业务无商业实质，仅批准开展业务。